Десять жителей Калининградской области обвиняются в незаконной банковской деятельности

Следователи СК России по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении десяти жителей региона в возрасте от 36 до 60 лет. Они обвиняются по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). Преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и регионального управления УЭБ и ПК МВД.

По версии следствия, с 2017 года по 2021 год участники группы использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыв на их имя несколько сотен банковских счетов. Злоумышленники нашли не менее десяти предпринимателей, которым требовалось обналичивание денежных средств. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, после чего обвиняемые проводили между ними денежные переводы на основании фиктивных документов о финансово-хозяйственной деятельности. В итоге средства обналичивались и передавались заказчикам.

Общая сумма незаконно обналиченных денег за указанный период превысила 555 миллионов рублей. В качестве вознаграждения обвиняемые получили свыше 64 миллионов рублей. Следствием проделан значительный объём работы и собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении ещё одного участника преступной группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.