Дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд
Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 10 жителей региона. Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, принесшей им более 64 млн рублей дохода.
15 июня, 2026, 09:22 0
Уголовное дело в отношении десяти жителей Калининградской области в возрасте от 36 до 60 лет направлено в Ленинградский районный суд Калининграда. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2017 по 2021 год участники преступной группы получили от юридических лиц более 555 млн рублей. Эти организации были заинтересованы в обналичивании средств вне кредитных учреждений. Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм, после чего возвращали предпринимателям деньги, удерживая процент в качестве вознаграждения. Таким образом незаконный доход обвиняемых превысил 64 млн рублей.
В отношении ещё одного предполагаемого участника организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело уже рассматривается в суде.
Читайте также
