Завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности в Калининграде

Следователи регионального управления СКР закончили расследование дела в отношении 31-летнего мужчины из Гвардейского района. Его обвиняют по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и принёсшая доход в особо крупном размере. Незаконную деятельность выявили и зафиксировали сотрудники УФСБ и УЭБ и ПК МВД по Калининградской области.

Согласно данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый в составе организованной группы из 11 человек создал около сотни подконтрольных номинальных фирм и индивидуальных предпринимателей. На их имена было открыто несколько сотен банковских счетов. Для получения прибыли члены группы нашли не менее десяти предпринимателей, нуждавшихся в обналичивании денег. На счета подконтрольных компаний поступали средства клиентов, после чего между счетами проводились переводы по подложным документам о хозяйственной деятельности. Затем деньги обналичивались и возвращались клиентам.

За весь период было незаконно обналичено более 555 миллионов рублей. Сам обвиняемый получил в качестве вознаграждения свыше 64 миллионов рублей. Следователи провели большой объём работы и собрали убедительные доказательства. Обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему помог изобличить других участников группы. Сбор доказательств окончен, дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Расследование в отношении остальных десяти фигурантов продолжается.