Завершено расследование уклонения от налогов на 460 млн в Калининграде

Следственные органы СК РФ по Калининградской области завершили расследование уголовного дела против генерального директора компании, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по статье 199 УК РФ.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы налоговой проверки, проведённой Управлением ФНС России по Калининградской области.

По данным следствия, обвиняемый, руководивший организацией по оптово-розничной торговле бытовой техникой, создал группу из 32 аффилированных юридических лиц и индивидуального предпринимателя. Он наладил формальный документооборот с подконтрольными фирмами, чтобы вносить в налоговые декларации заведомо ложные сведения о реальных доходах.

В период с декабря 2019 по март 2020 года фигурант уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму, превышающую 460 миллионов рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба в рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 460 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, после чего уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.