Уклонение от налогов на 460 млн рублей: дело в суде

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО «Караван». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с января 2019 года по март 2020 года обвиняемый организовал группу из более чем 30 юридических лиц. Эти компании действовали как единый хозяйствующий субъект, но не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. Через формальный документооборот с подконтрольными фирмами он вносил в налоговые декларации ложные сведения о доходах. Таким образом предприниматель не доплатил налогов на сумму свыше 460 млн рублей.

На денежные средства обвиняемого на банковских счетах наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.