СК завершил расследование дела о налоговом преступлении на 250 млн
Расследование вели сотрудники Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК региона, специализирующегося на преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверок УФСБ и управления ФНС по Калининградской области.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год обвиняемые умышленно создали формальный документооборот по сделкам с рядом организаций. Впоследствии эти сведения были включены в налоговые декларации с целью уклонения от уплаты налогов. В результате предприниматели не перечислили в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму более 250 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.
В ходе расследования была собрана убедительная доказательная база. Следователи допросили свидетелей, исследовали бухгалтерскую документацию и провели налоговые судебные экспертизы. Для обеспечения исполнения возможного приговора и гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест. В перечень арестованного вошли:
- 7 транспортных средств,
- 1 жилое и 1 нежилое помещение,
- 5 земельных участков,
- доля в уставном капитале организации, которая включает 30 транспортных средств.
Сбор доказательств по делу завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
