Прокуратура направила в суд дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района. Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год участник преступной группы получал от юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денег вне кредитных организаций, свыше 555 миллионов рублей. Эти средства поступали на счета подконтрольных ему фирм. После этого обвиняемый возвращал предпринимателям деньги, удерживая вознаграждение в виде процента от переведённой суммы.

Незаконный доход обвиняемого превысил 64 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов организованной преступной группы продолжается.