Обвинение руководителю стройфирмы в Калининградской области

В Калининградской области 52-летнему фактическому руководителю строительной компании предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвинение предъявлено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.

Преступление выявили и задокументировали следователи совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы.

По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый совместно с другими лицами, фактически руководя финансово-экономической деятельностью общества с ограниченной ответственностью, организовал фиктивный документооборот. Использовались не менее 10 подконтрольных ему юридических лиц. В налоговые декларации внесены ложные сведения о доходах, которые затем поданы в налоговый орган. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 176 млн рублей, что является особо крупным размером.

Мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия для установления всех причастных лиц и дополнительных эпизодов преступной деятельности.